Белозрский, добавив – «Вс, что он делает, по их мнению,

просто активная гражданская позиция, хотя и несколько

неординарная, но не более. Без веских фактических

доказательств его связи с и роли в преступной организации об

его экстрадиции мы можем просто забыть».

«Ничего другого я и не ждал, но вс равно стоило

попробовать и этот вариант…» – отмахнулся Арзамасов,

[КУПИТЬ КНИГУ – WWW.PATHWAYBOOK.RU ]

446

АМОРЕ Д’ЛИССЕН

откинувшись глубоко в кресле – «Что-нибудь удалось

установить по результатам допроса задержанных нами

скупщиков бумаг пирамиды? Полагаю, что они не ушли в

отказ?».

«Разумеется, нет – после эффектного задержания с

доставкой прямо в главное следственное управление, ребята

сразу выложили вс, что знали как на духу. Велисарова с

остальными проводит дальнейший допрос с уточнением и

фиксацией показаний, но, вряд ли, мы уже услышим от них что-

то новое. Эксперты проводят проверку ноутбуков, изъятых у

юных дельцов» – отчитался Степан, перечислив – «Вс как

обычно – по договорам агентирования оба были наняты одной

из нескольких компаний, проводивших скупку бумаг у

населения, в данном случае это была ВиТрэйдСекьюритиз.

Работая с клиентами – физическими лицами, они оформляли

договоры от имени и за счт данной компании, следуя

прописанным в компании процедурам, проверяя паспортные

данные и банковские реквизиты. После проверки они

принимали у клиентов, акции пирамиды, подписывая акты

прима-передачи в рамках заключнного договора. Связь с

руководством ВиТрэйдСекьюритиз поддерживалась в основном

по электронным каналам без личного участия, чему во многом

способствовало ведение всей внутренней документации

компанией с использованием механизма электронной цифровой

подписи. Агенты исправно получали предусмотренное

договором агентирования вознаграждение в зависимости от

объмов заключнных договоров. По их словам, личная встреча

с руководством компании была только один раз – при найме на

работу и выдаче реквизита в виде двух новых ноутбуков с

предустановленным программным обеспечением для работы с

базой данных компании. Периодически, они, как и другие

работавшие команды, доставляли пакеты оформленных

документов в московский офис, где такие же, как и они, нанятые

клерки, осуществляли сканирование и подшивку документов в

архивные папки, с последующей отправкой материалов в

[КУПИТЬ КНИГУ – WWW.PATHWAYBOOK.RU ]

447

ПУТЬ II. ТЬМА СЕРДЕЦ

[ЭКЗЕМПЛЯР ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ]

лондонский офис компании. В соответствии с этим вся

первичная документация была успешно вывезена за рубеж

неустановленными лицами. В настоящее время руководители

всех компаний объявлены в розыск, но, вероятнее всего, нам их

уже не найти…».

«Отсутствие первичной документации является грубым

нарушением бухгалтерского учта, но это вовсе не то, что мы

ищем» – тяжело вздохнул Арзамасов, переспросив – «А что мы

можем предъявить, участвовавшей в схеме кипрской

СайпрИнвестментс (Cyprus Investments), через которую прошло

финансирование всей этой схемы? Что за взаимоотношения у

данной компании с российскими компаниями, заключавшими

договоры?».

«В целом аналогичная схема – переуступка прав по

договорам с населением на кипрский офшор с последующим

агентским договором на проведение взаиморасчтов с людьми,

благо, что типовой договор позволял сделать это без

уведомления клиентов» – развл руками Белозрский, добавив –

«Весьма хитроумно и эффективно. В частности, все наши

возможные претензии к этим российским компаниям –

сборщикам, мы уже не сможем предъявить киприоту. С позиции

СайпрИнвестментс (Cyprus Investments) вс вообще выглядит

достаточно чисто и понятно. В настоящее время мы по своим

каналам пытаемся пробить источники финансирования данной